14:1502.07.2016

В Швейцарии вступил в силу закон о замораживании и возвращении незаконных активов политиков третьих стран


1 июля 2016 года в Швейцарии вступил в силу Федеральный Закон «О замораживании и возвращении незаконных активов иностранных политических деятелей» («Акт о незаконных активах»), который регулирует порядок замораживания, конфискации и возвращения активов властью Швейцарии правительствам третьих стран.

Ранее, 18 декабря 2015 года, парламент Швейцарии одобрил данный Акт с целью обеспечения Федерального Совета и других должностных лиц государства правовой основой для реализации политики Швейцарии, направленной на возвращение активов незаконного происхождения, которые приобретались политиками и их окружением в третьих странах в результате противоправных действий. Ранее инструменты замораживания активов основывались исключительно на предписаниях Конституции, которые применяются в чрезвычайных ситуациях и не были совершенными.

Нововведения швейцарского законодательства предусматривают существенное ускорение процессов замораживания сомнительных активов и представляют интерес не только для тех лиц, в отношении которых применяются ограничительные меры со стороны Федерального Совета, но также и любых третьих лиц, которые осуществляют управление активами иностранных политиков на территории Швейцарии, в том числе посредствам создания компаний и осуществления прямого или косвенного контроля за ними.

Так, закон содержит определение иностранных политических деятелей, к которым отнесены лица, которые являются или были наделены публичными функциями в другой стране, к примеру, занимали должности главы государства или правительства, политики национального уровня, управленцы высшего звена, представители судебной или военной власти, представители политических партий, а также руководство государственных компаний.

Связанные с иностранными политическими деятелями лица определяются в законе как лица, находящиеся в тесной связи с политическими деятелями на основе семейных, личных или деловых отношений.

Активы определяются как имущество любого рода, движимое или недвижимое, материальное или нематериальное.

Закон предусматривает два самостоятельных основания для замораживания активов политиков.

Первое основание возникает посредствам реализации механизмов взаимной правовой помощи, которые уполномочивают Федеральный Совет замораживать активы в Швейцарии, которые имеются в распоряжении или бенефициарами которых являются иностранные политики или их близкое окружение.

Такие инструменты могут быть применены:

а) если иностранное правительство или отдельные его члены потеряли свои полномочия в результате смены политической власти;

б) если уровень коррупции в странах является тотальным;

и

в) имеет место удостоверение того, что такие активы были приобретены в результате коррупции, злоупотребления властью или другим способом совершения иных преступлений. В законе предусмотрено дополнительное условие для замораживания активов – их применение для охраны интересов Швейцарии как страны.

Замораживание активов происходит вследствие издания Федеральным Советом специального акта, который не подлежит обжалованию и может сохранять юридическую силу от 4 до 10 лет в зависимости от того, какие усилия для возвращения активов будет прилагать страна, в которой политик занимал соответствующую должность.

Другая опция для замораживания активов будет применяться в Швейцарии в случае:

а) если инструменты взаимной правовой помощи не могут быть реализованы в конкретной ситуации;

б) если этого требует защита национальных интересов Швейцарии;

и

а) если активы подлежали временному аресту в порядке временной конфискации в рамках процедур международной правовой помощи по уголовным делам, которые расследовались по инициативе страны происхождения политика.

Федеральный Совет также уполномочен выдавать отдельные приказы о замораживании активов, в отношении которых имеется требование иностранного правительства, однако правительство такой страны не соответствует требованиям взаимной правовой помощи по причине полной или частичной неспособности выполнения функций национальной судебной системой.

После издания акта о замораживании активов Федеральный департамент финансов имеет право обратиться в Федеральный административный суд с ходатайством о конфискации активов.

При этом предполагается правовая презумпция: активы считаются такими, что имеют криминальное происхождение, если состояние политиков росло в несоизмеримых размерах, в то время как уровень коррупции в государстве был очень высоким в период пребывания политика на той или иной должности.

В случае применения конфискации, возвращение активов правительствам иностранных государств будет совершено путем финансирования общественных проектов, направленных на улучшение условий жизни и развитие правового государства в стране происхождения политика, активы которого конфискуют. При этом Швейцария оставляет за собой право на компенсацию усилий по возврату активов в размере не более 2,5% от суммы конфискованных активов.

Следует отметить, что новые обязанности по отчетности возлагаются на финансовых посредников. Независимо от того, идет ли речь о физических лицах или компаниях, которые владеют или осуществляют управление такими активами, они должны подать соответствующий отчет об операциях с активами в Офис по контролю за отмыванием денег. Освобождаются от такой обязанности исключительно адвокаты и нотариусы, которые должны соблюдать профессиональную тайну.

Офис по контролю за отмыванием денег имеет право без согласования передавать такую информацию, в том числе и банковские данные, в соответствующие организации зарубежных стран для помощи новым правительствам в подготовке запроса о взаимной правовой помощи. Такая информация может включать банковские счета, данные о владельце счета и бенефициаре. Важно, что политики, которые занимали ответственные должности в своих правительствах, будут лишены возможности обжалования таких действий.

Лица, которые без разрешения властей Швейцарии попытаются совершить платежи или трансферы активов, подлежащих замораживанию, будут привлечены к ответственности, включая наказание в виде лишения свободы до 3 лет. Если такое нарушение закона происходит из-за халатности, предусматривается штраф в размере 250 000 франков.

Станислав Батрин, кандидат юридических наук, основатель и руководитель проекта «Відкритий Суд»




Более 2 млн по судебному решению получит от России семья переселенцев из Луганской области

«Сила права»: юридический фронт. Сводка за неделю 30 сентября – 5 октября 2019

«Сила права»: юридический фронт. Сводка за неделю 23 – 27 сентября 2019